Segundo a Polícia Federal, a quadrilha teria realizado inúmeras fraudes para desvio de valores pagos pelo governo federal durante a pandemia de covid-19

Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão durante a manhã desta quinta-feira (25), em uma casa localizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação aconteceu após investigação que aponta a existência de uma quadrilha que realizava fraudes no pagamento do auxílio emergencial.

Segundo a Polícia Federal, a quadrilha teria realizado inúmeras fraudes para desvio de valores pagos pelo governo federal durante o período da pandemia do covid-19.

Durante buscas, foram apreendidos dois telefones celulares na residência dos suspeitos. Ninguém foi preso.

Como a quadrilha operava?

No primeiro momento, os fraudadores realizavam cadastros falsos no aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, solicitando o benefício. Como a Caixa não permitia a realização de transferências eletrônicas e saques, os fraudadores emitiam boletos bancários e efetuavam os pagamentos com o recurso do auxílio emergencial.

Com isso, os fraudadores conseguiam receber os valores por contas abertas em várias empresas de serviços financeiros digitais, as Fintechs. Essas empresas foram criadas para facilitar operações de compra e venda realizadas entre usuários de plataformas de e-commerce.

A Polícia Federal ressaltou que os investigados poderão responder pelo crime de furto qualificado, cujas penas variam de dois a oito anos de prisão.

Caixa Econômica atua em conjunto com a Polícia Federal

Por meio de uma nota, a Caixa Econômica Federal informou que, atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação de casos suspeitos e na prevenção das fraudes no Auxílio Emergencial.

Esclarecemos que informações relacionadas aos casos suspeitos de fraude e as ações realizadas pela área de segurança da CAIXA para investigar e coibir fraudes possuem caráter sigiloso, sendo repassadas apenas às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações criminais em andamento.

O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.

Adicionalmente, esclarecemos que a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.

(Fonte: Folha Vitória)